CARGOS
La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Daniel Geremias O. I., Paúl Vinicio H. Ch., Joselyn Alexandra U. G. y Claudia Marcela P. P. por su presunta responsabilidad en el delito de captación ilegal de dinero, tras recabar suficientes elementos de convicción para el inicio de un proceso penal.
En la audiencia de formulación de cargos, la titular de la Fiscalía de Patrimonio Ciudadano No. 1 señaló que los acusados serían parte de una organización delictiva que captaba dinero de forma ilegal, careciendo de autorización de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para cualquier tipo de intermediación financiera. Según la Fiscalía, los detenidos convencían a las víctimas de ingresar al “negocio” ofreciéndoles ganancias del 15% mensual sobre el capital invertido. Los cuatro procesados fueron detenidos el 11 de julio de 2024, en siete allanamientos simultáneos ejecutados en Chimborazo y Azuay, con el apoyo de agentes de la Policía Nacional. Durante los allanamientos, se incautaron dos armas de fuego, terminales móviles, documentación de posibles inversores, computadoras y otras evidencias. Al finalizar la audiencia, el juez dictó prisión preventiva para todos los implicados y estableció una instrucción fiscal de noventa días.
